Faculta a la SHCP para determinar los requisitos que deberán contener los informes en materia financiara.

Diputados de diversos partidos políticos presentaron, ante la Comisión Permanente, una iniciativa que tiene como objeto fortalecer las acciones para combatir el lavado de dinero, así como determinar que quienes realicen actividades vulnerables en materia financiera deberán contar con la revisión de un auditor externo, para evaluar y emitir un informe anual del cumplimiento y las obligaciones en la materia.

También busca facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los requisitos que deberá contener dicho informe; especificar que la información sea conservada por quien realiza la actividad vulnerable durante un plazo no menor a diez años y remitirse a la dependencia en 90 días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

De igual forma, se busca aplicar las multas correspondientes a quienes incumplan con la obligación de presentar el informe previsto y homologar la legislación para sustituir los salarios mínimos por la Unidad de Medida y Actualización; para ello, se pretende modificar los artículos 37,53 y 54 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La diputada del PAN, Minerva Hernández Ramos, expuso que la revisión abarcará de enero a diciembre, o bien el periodo durante el cual se realizaron actividades vulnerables e indico que el informe que se emita debe incluir el resultado de la revisión del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normativa aplicable.

Así como presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avisos sobre los actos u operaciones que realicen con sus clientes y usuarios cuando corresponda; custodiar, proteger y resguardar la información y documentación soporte de las actividades vulnerables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados